中欧体育

第六届董事会第二十四次聚会决议通告

2009-12-13

中欧体育（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次聚会于2009年11月9日以书面形式发出聚会通知，2009年11月12日上午9时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开，聚会应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事及高管列席本次聚会，切合《公司法》和公司章程的划定�；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍��＞刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

以5票赞成，0 票阻挡，0 票弃权，审议通过《关于北京天健兴业资产评估有限公司对中欧体育（C）厂、中欧体育（D）厂股权评估效果的议案》。由于公司刊行股份购置资产中涉及公司与广州开发区工业生长集团有限公司、广州市国营黄陂农工商团结公司的关联生意，公司关联董事黄中发先生、洪汉松先生、郭晓光先生、陈�；壬⒅佑⒒壬⒀钏聪拖壬愿靡榘富乇鼙砭�。

公司于2009年9月11日宣布通告，妄想向广州电力企业集团有限公司、广州开发区工业生长集团有限公司、广州港能源生长有限公司、广东省电力第一工程局、广州市国营黄陂农工商团结公司、广州市源润森实业有限公司刊行股份，购置其所持的广州中欧体育热电(C)厂有限责任公司（以下简称“中欧体育（C）厂”）50％股权和广州中欧体育热电(D)厂有限责任公司（以下简称“中欧体育（D）厂”）45％股权。

公司约请北京天健兴业资产评估有限公司对中欧体育（C）厂、中欧体育（D）厂的股权举行评估，评估基准日为2009年7月31日，评估效果如下：

凭证北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中欧体育拟刊行股份收购广州中欧体育热电（C）厂有限责任公司50%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第353-1号），接纳资产基础法及收益法作为主要评估要领，得出评估效果，中欧体育（C）厂2009年7月31日净资产账面价值为96,750.67万元，净资产评估价值为135,132.80万元，增值额为38,382.12万元，增值率为39.67 %。

凭证北京天健兴业资产评估有限公司出具的《中欧体育拟刊行股份收购广州中欧体育热电（D）厂有限责任公司45%股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2009）第353-2号），接纳资产基础法及收益法作为主要评估要领，得出评估效果，中欧体育（D）厂2009年7月31日净资产账面价值为89,235.07万元，净资产评估价值为112,205.27万元，增值额为22,970.20万元，增值率为25.74%。

凭证《企业国有资产评估管理暂行步伐》的有关划定，本次评估效果，须经有权国有资产监视管理部分批准或备案。

中欧体育董事会

二ＯＯ九年十一月十三日

中欧体育自力董事关于北京天健兴业资产评估有限公司对中欧体育C厂、中欧体育D厂股权评估效果的自力意见

凭证《深圳证券生意所股票上市规则》（2008 年修订）和公司《自力董事事情制度》的有关划定，我们作为公司的自力董事，本着实事求是、认真认真的态度，基于自力判断的态度，现就北京天健兴业资产评估有限公司对中欧体育C厂、中欧体育D厂股权评估效果揭晓如下自力意见：

本次是经证券从业资格的评估机构评估。本次评估效果，须经有权国有资产监视管理部分批准或备案的效果确定。不保存损害公司及其股东、特殊是中小股东利益的行为。

关联董事在表决历程中依法举行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会5名非关联董事对此议案举行了表决。表决程序切合有关规则和公司章程的划定。

自力董事：李江涛吴三清简小方王世定

二○○九年十一月十三日

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