中欧体育

第六届董事会第二十一次聚会决议通告

2009-08-21

中欧体育第六届董事会第二十一次聚会于2009年8月14日发出书面通知，于2009年8月20日上午9时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开，聚会应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事及高管列席本次聚会，切合《公司法》和公司章程的划定�；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍��＞刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

一、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。

二、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于授权追加认购广州证券有限责任公司股份的议案》。

为支持广州证券做大做强，赞成：

在公司第六届董事会第二十次聚会赞成广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）增资扩股计划并凭证公司所持广州证券20.025%同比例增资20,024.48万元的基础上，如广州证券其他股东放弃本次增资扩股或没有完全认购其份额，公司在不凌驾6000万元人民币以内可凭证增资扩股价钱1.62元/股追加认购。

授权公司董事长和谋划班子代表公司董事会，周全认真广州证券增资扩股事情，包括但不限于签署种种协议文件、落实投入资金等。

本次授权追加认购股份的金额以及第六届董事会第二十次聚会赞成广州证券增资扩股的金额累加无须经股东大会审议批准。

广州证券增资扩股事项需由广州证券报中国证监会行政允许后实验。公司加入广州证券增资扩股事宜见公司披露于2009年6月27日的对外投资通告（详见2009年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通告）。

中欧体育董事会

二○○九年八月二十一日

下一篇：重大事项希望通告上一篇：重大事项希望通告

咨询热线

020-8206 8313

电子邮件

hy000531@hengyun.com.cn

集团概况: 集团架构; 向导班子; 中欧体育简介; 董事长致辞; 联系中欧体育; 企业声誉

社会责任: 环保事情; 清静生产; 其它事情

投资者关系: 公司通告; 股东回报