中欧体育

第六届董事会第二十次聚会决议通告

2009-06-27

中欧体育第六届董事会第二十次聚会于2009年6月24日以书面形式发出聚会通知,2009年6月25日以通讯表决方法召开�>刍嵊Τ鱿�11人,实出席董事11人。切合《公司法》和公司章程的划定�>刍嵘笠椴⑼ü艘韵戮鲆椋�

    以11票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过了《关于广州证券有限责任公司增资扩股议案》。
凭证广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)董事会通过的增资扩股计划:
    (一)增资总额
为使得广州证券的净资产抵达20亿人民币以上,本次增资扩股总额为人民币10亿元人民币。
    (二) 增资方法
     1、增资方法原则上接纳原股东同比例增资;
     2、若有股东放弃其增资份额或没有完全认购其份额,其他股东协商分摊,如协商纷歧致,则按加入分摊的股东所持股权总比例增厚至100%后的各自比例,分摊该拟被分摊的增资额。
     (三)增资价钱
     基于本次增资方法接纳老股东同比例增资,因而不保存损害老股东正当权益的情形,为扩至公司注册资源,建议以每股净资产作为增资价钱。阻止2008年12月31日,广州证券的净资产为13.2亿元,每股净资产1.62元,以增资扩股价钱为1.62元/股计,本次需增资6.1728亿股(股东出资额由8.17亿股增资扩股后股东出资额14.3428亿股),增资金额10亿元人民币。
为支持广州证券做大做强,赞成:
     广州证券增资扩股计划并凭证公司所持广州证券20.025%同比例增资20,024.48万元。
    授权公司董事长和谋划班子代表公司董事会,周全认真广州证券增资扩股事情,包括但不限于签署种种协议文件、落实投入资金等。
    本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议,需报中国证监会行政允许后实验。
 
     特此通告
 
              中欧体育董事会
                       二OO九年六月二十七日

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