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第六届董事会第十六次聚会决议通告

2008-10-24

中欧体育第六届董事会第十六次聚会于2008年10月15日发出书面通知，于2008年10月23日上午9时在本公司6M层第二聚会室召开，聚会应到董事十一人，实到董事十一人，董事洪汉松先生因事情缘故原由未能出席本次董事会，委托董事钟英华先生出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事及高管列席了本次聚会，切合《公司法》和公司章程的划定�；浦蟹⒍鲁ぶ鞒至吮敬尉刍��＞刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

一、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司2008年第三季度季度报告的议案》。

二、以11票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会部分职员变换的议案》。

聚会选举公司第六届董事会董事洪汉松先生担当本届董事会战略委员会委员职务，免去薪酬与审核委员会委员职务。任期至本届董事会竣事，下一届董事会爆发为止。

聚会选举公司第六届董事会董事钟英华先生担当薪酬与审核委员会委员职务。任期至本届董事会竣事，下一届董事会爆发为止。

聚会选举公司第六届董事会自力董事王世定先生划分担当提名委员会委员、薪酬与审核委员会委员、审计委员会委员的职务。王世定先生担当审计委员会召集人。任期至本届董事会竣事，下一届董事会爆发为止。

特此通告。

中欧体育董事会

二ＯＯ八年十月二十四日

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