一、主要提醒
本次股东大会聚会召开时代没有增添、反对或变换提案。
二、聚会召开情形
1、召开时间：2008年9月19日上午9时 ；
2、召开所在：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6层聚会室 ；
3、召开方法：现场投票 ；
4、召集人：本公司第六届董事会 ；
5、主持人：本公司副董事长洪汉松先生 ；
6、本次聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》和《公司章程》的有关划定。
三、聚会的出席情形
1、出席的总体情形：股东及其授权代表3人，代表股份147,917,514股，占公司有表决权股份总数的55.50% ；
2、其他职员出席情形：公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理职员出席了聚会。
四、提案审媾和表决情形
（一）、审议通过了《公司修改章程的议案》。
赞成147,917,514股，占出席聚会所有股东所持表决权的100% ；
阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0% ；
弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。
赞成：公司章程部分条款作出如下修改：
《公司章程》第五条由原来的：
“公司住所：广州开发区开发大道728号中欧体育大厦6—6M层，邮政编码510730。”
现修改为：
“公司住所：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6—6M层，邮政编码510730。”
（二）、审议通过了《公司董事情换的议案》。
赞成147,917,514股，占出席聚会所有股东所持表决权的100% ；
阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0% ；
弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。
赞成：叶永泰先生由于抵达法定退休年岁缘故原由而辞去公司第六届董事会董事职务，公司谢谢叶永泰先生在任职时代对公司生长所作出的孝顺。
凭证《公司章程》，公司第六届董事会选举钟英华先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会竣事，下届董事会爆发为止。
（三）、审议通过了《公司自力董事情换的议案》。
赞成147,917,514股，占出席聚会所有股东所持表决权的100% ；
阻挡0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0% ；
弃权0股，占出席聚会所有股东所持表决权的0%。
赞成：凭证证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）和公司章程的划定，自力董事在统一家上市公司的连任时间不得凌驾六年。本公司自力董事石本仁先生自2002年7月起担当公司自力董事，现任期已满，辞去公司自力董事职务。公司谢谢石本仁先生在任职时代对公司生长所作的孝顺。
凭证《公司章程》，公司第六届董事会选举王世定先生为公司第六届董事会自力董事，任期至本届董事会竣事，下届董事会爆发为止。
五、状师出具的执法意见
1、状师事务所名称：广东广信状师事务所
2、状师姓名：许丽华
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序切合执法、规则及《公司章程》的划定 ；出席聚会人 员资格正当有用 ；表决程序切合执法、规则及《公司章程》有关划定。本次股东大会决议正当有用。
七、备查文件
1、公司2008年第一次暂时股东大会通知通告 ；
2、公司2008年第一次暂时股东大会决议 ；
3、广东广信状师事务所关于本次股东大会的执法意见书 ；
特此通告。
中欧体育董事会
二○○八年九月二十日
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