中欧体育

第六届董事会第九次聚会决议通告

2008-04-22

中欧体育第六届董事会第九次聚会于2008年4月9日发出书面通知，于2008年4月18日上午9时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开，聚会应到董事10人，实到董事10人，切合《公司法》和公司章程的划定。黄中发董事长主持了本次聚会。聚会形成如下决议：

1、以10票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于收购广州证券有限责任公司部分股权的议案》。

1.公司妄想投资不凌驾5.5亿元划分收购广州富力地产股份有限公司（以下简称“广州富力公司”）、广州粤泰集团有限公司（以下简称“广州粤泰公司”）和广州城启集团有限公司（以下简称“广州城启公司”）所持广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）16360万股（按每股2.5元/股），共占广州证券公司20.02%股权（其中：广州富力公司，原股权19.58%，拟转让4360万股；广州粤泰公司，原股权9.79%，拟转让8000万股；广州城启公司，原股权9.79%，拟转让4000万股）。

2. 权益转让方法：本次股权转让为含权转让，2007年12月31日前广州证券公司股东权益按受让比例属于受让方。但在2008年1月1日起至中国证券监视管理委员会批准本次股权转让之日的净资产由双方凭证付款比例分享盈利或承�？魉�。

由于广州证券公司在2002年向转让方广州城启公司和广州粤泰公司支付了预分红款人民币960万元，公司赞成该预分红款在广州证券公司以后分红中扣除。

授权公司董事长、常务副总司理和谋划班子代表公司董事会，周全认真广州证券公司股权收购事情，包括但不限于签署种种协议文件、落实投入资金、约请中介机构等。本议案须经公司股东大会批准。

2、以10票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于提请审议召开2007年年度股东大会有关事项的议案》。

赞成：于2008年5月16日上午9:00在广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6层聚会室召开公司2007年度股东大会。聚会审议事项如下：

（一）审议公司2007年年度报告正文及摘要；

（二）审议公司2007年度董事会事情报告；

（三）审议公司2007年度监事会事情报告；

（四）审议公司2007年度财务报告；

（五）审议公司2007年利润分派预案；

（六）审议关于公司续聘会计师事务所及支付响应酬金的议案；

（七）审议修改公司章程的议案；

（八）审议公司变换董事的议案；

（九）审议关于收购广州证券有限责任公司部分股权的议案。

特此通告。

中欧体育董事会

二ＯＯ八年四月二十二日

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