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2008年度的一样平常关联生意通告

2008-03-31

一、预计2008年一样平常关联生意的基本情形

关联生意种别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类生意的比例	去年的总金额
采购原质料	蒸汽	广州中欧体育热电有限公司	在1899万元—2541.5万元之间	33%	2229.6万元

二、关联方及关联关系

本次关联生意的各方为本公司控股子公司广州中欧体育热力有限公司（以下简称中欧体育热力公司）和本公司参股公司广州中欧体育热电有限公司（以下简称中欧体育热电公司）。

（一）生意双方情形先容

1、中欧体育热力公司主营营业为生产、供应蒸汽，主要认真开展广州开发区西区的集中供热营业,注册资源546万元人民币，法定代表人徐松加，住所在广州经济手艺开发区夏港大道中欧体育大厦。本公司持有其98%股权，中欧体育热电公司持有其2%股权。

2、中欧体育热电公司主营营业为电力、热力的生产和销售，为中外合作企业。该公司拥有一台5万千瓦燃煤机组，注册资源7,160万元，法定代表人黄中发，住所在广州经济手艺开发区西基路8号。

（二）与上市公司的关联关系

公司持有中欧体育热电公司5%股权，公司董事黄中发先生、叶永泰先生、郭纪琼先生和高级管理职员吴必科先生兼任中欧体育热电公司董事。因此，凭证深圳证券生意所《股票上市规则》有关划定，中欧体育热力公司向中欧体育热电公司采购蒸汽的事项属于关联生意。

（三）履约能力剖析

以上关联方按政府部分定价要求履约，此项关联生意不会形成坏账。

三、定价政策和定价依据

上述采购蒸汽价钱按广州市、广州开发区物价部分核定价钱执行，生意公正，定价合理，无损害股东和本公司利益的情形。

四、关联生意的目的和生意对上市公司的影响

中欧体育热电公司拥有的一台5万千瓦机组是热电并供机组，同时生产电力和蒸汽，但没有供热管网谋划权。而中欧体育热力公司认真广州开发区西区的集中供热营业,具有专营的供热管网谋划权。因此，中欧体育热力公司采购中欧体育热电公司蒸汽，才华使中欧体育热电公司的蒸汽得以对外销售，形成供热收入。

上述关联生意属于须要的一样平常生意行为，目的在于包管公司供热营业的正�？�。上述关联生意公允，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状态、谋划效果无倒运影响。上述生意金额较小，公司不会因此而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司于2008年3月26 日召开第六届董事会第八次聚会，对上述事项举行了审议。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》的有关划定，本次生意组成与一样平常谋划相关的关联生意。本次审议的关联生意已获得公司自力董事的事前认可。在审议历程中，黄中发先生、叶永泰先生、郭纪琼先生已凭证划定遵守了回避表决制度。与会非关联董事经审议一致赞成上述事项，自力董事就此关联生意揭晓自力意见如下：

（一）董事会的表决程序切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等执律例则以及公司《章程》的有关划定。

（二）该项关联生意凭证公司现实谋划状态是须要的，生意是果真、公正、公正的，没有损害公司和全体股东的利益。

本次关联生意无需经公司股东大会批准。

六、备查文件

（一）本公司第六届董事会第八次聚会决议。

（二）自力董事关于本项关联生意事项的自力意见。

特此通告。

中欧体育董事会

二○○八年三月二十八日

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