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一、 召开聚会基本情形：
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（一） 召开时间：2009年5月13日（星期三）上午9:00。
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（二） 召开所在：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6-6M层聚会室。
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（三） 召集人：本公司董事会。
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（四） 召开方法：现场投票表决方法。
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（五） 出席工具：
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1、阻止2009年5月8日下昼深圳证券生意所收市后 ，在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
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2、公司董事、监事及高级管理职员；
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3、公司约请的执法照料。
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二、 聚会审议事项
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（一）审议公司2008年度董事会事情报告；
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（二）审议公司2008年度监事会事情报告；
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（三）审议公司2008年度财务报告；
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（四）审议公司2008年利润分派预案；
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（五）审议公司2008年年度报告正文及摘要；
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（六）审议关于公司续聘会计师事务所及支付响应酬金的议案；
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（七）审议修改公司章程的议案。
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以上第（一）至（七）项议案的详细内容披露于2009年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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公司自力董事将在本次股东大会上做年度述职报告。
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三、 现场聚会挂号步伐
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（一）挂号方法：
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1、法人股东持营业执照、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证出席；
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2、小我私家股东持自己身份证、股东帐户卡及阻止挂号日托管券商出具的股份证实（交割单）出席；
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（二）挂号时间：2009年5月12日上午8:00至下昼4:30。
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（三）挂号所在：本公司董事会秘书室。外地股东可持前述有用证件直接到公司打点挂号手续；外地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方法举行挂号 ，待现场出席聚会时出示有关证件原件。
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（四）授权委托代理人出席聚会需提交的文件：
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股东若因故不可亲自出席本次聚会 ，可书面授权委托代理人出席聚会并行使表决权（授权委托书名堂见本通知第五项）。该代理人出席聚会需提交的文件有：1、授权委托书原件；2、委托人的持股证实原件和其身份证实文件复印件；3、代理人应出示自己的身份证 ，并提交其复印件。
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四、 其他事项
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（一）联系地址：广州开发区开发大道235号中欧体育大厦6M层中欧体育董事会秘书室；
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邮编：510730
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联系人：王蓉、张婷婷
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电话：（020）82068252
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传真：（020）82068252
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（二）本次聚会会期半天 ，与会职员交通、食宿用度自理。
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五、授权委托书
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授权委托书
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兹授权委托 先生/女士代表单位（小我私家）出席中欧体育2008年度股东大会并代行使聚会所有议案的表决权。
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委托人署名： 身份证号码：
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委托人持股数： 委托人股东帐户：
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受托人署名： 身份证号码：
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委托日期：二００九年 月 日
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中欧体育董事会
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二○○九年四月十六日
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