中欧体育

第六届监事会第八次聚会决议通告

2008-03-28

 中欧体育第六届监事会第八次聚会于2008年3月17日发出书面通知 ,于2008年3月26日下昼2时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开 ,聚会应到监事6人 ,实到监事6人 ,切合《公司法》和公司章程的划定。监事会主席李鸿生先生主持了本次聚会�>刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

一、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2007年度监事会事情报告》并报公司2007年度股东大会审议。
二、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2007年度总司理事情报告》。
三、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2007年度财务报告》。
四、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》。
五、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
凭证深圳证券生意所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度报告事情的通知》的有关划定 ,本公司监事会对公司内部控制自我评价揭晓意见如下:
(1)公司凭证中国证监会、深圳证券生意所的有关划定 ,遵照内部控制的基来源则 ,凭证自身的现真相形 ,建设健全了笼罩公司各环节的内部控制制度 ,包管了公司营业运动的正常举行 ,�;す咀什那寰埠屯暾�。
(2)公司内部控制组织机构完整 ,内部审计部分及职员配备齐全到位 ,包管了公司内部控制重点运动的执行及监视充分有用。
(3)2007 年 ,公司未有违反深圳证券生意所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形爆发。
综上所述 ,本公司监事会以为 ,公司内部控制自我评价周全、真实、准确 ,反应了公司内部控制的现真相形。
特此通告。                     
                    
 
 
 
                中欧体育监事会
                             二OO八年三月二十八日

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