中欧体育

第六届监事会第五次聚会决议通告

2009-04-17

中欧体育第六届监事会第五次聚会于2009年4月2日发出书面通知 ,于2009年4月14日下昼2时在本公司中欧体育大厦6M层第二聚会室召开 ,聚会应到监事6人 ,实到监事6人 ,切合《公司法》和公司章程的划定。监事会主席李鸿生先生主持了本次聚会�>刍嵝纬扇缦戮鲆椋�

    一、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2008年度监事会事情报告》并报公司2008年度股东大会审议。
    二、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2008年度总司理事情报告》。
    三、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2008年度财务报告》。
    四、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。
    五、以6票赞成 ,0票阻挡 ,0票弃权 ,审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
     凭证深圳证券生意所《上市公司内部控制指引》及其他相关执律例则的划定 ,公司监事会认真核实了《公司2008年内部控制评价报告》。公司监事会以为自我评价真实、完整地反应了公司内部控制制度建设、健全和执行的现状及现在保存的主要问题;刷新妄想切实可行 ,切合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价是客观、准确。
 
 
     特此通告。                     
 
 
 
                     中欧体育监事会
                             二OO九年四月十六日

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