自力董事——上市公司中小投资者权益的�；ふ�

2014-06-18

在今年4月9日召开的公司第七届董事会第二十六次聚会上，审议通过了《关于变换公司部分自力董事的议案》。凭证中组部中组发[2013]18号文件精神，公司自力董事王世定先生辞去自力董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会、董事会战略生长委员会委员职务。提名谭劲松先生作为本公司第七届董事会自力董事候选人。公司自力董事一直新旧更替，稳固的是他们前仆后继地为公司的科学康健生长所施展的奇异作用和做出的重大孝顺。他们是各领域的专家、学者，充分使用自身的专长和资源为公司的生长出谋划策；他们自力于公司股东和谋划管理层，为公司的科学决媾和规范运作保驾护航。在公司的治理结构中，“自力客观+勤勉‘懂经’”的自力董事们为中小投资者修建了一道�；で�。

所谓自力董事（independent director），是指自力于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司谋划管理者没有主要的营业联系或专业联系，对公司事务做出自力判断的董事。自力董事制度最早起源于美国，设计目的在于避免控股股东及管理层的内部控制，避免损害公司利益。中国证监会于2001年公布《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》引入这一制度，旨在以自力董事客观、公正、自力的态度监视董事会，制约大股东和谋划层，抵达维护公司及各相关方利益尤其是中小股东正当权益的目的。《上市公司治理准则》明确划定，自力董事对公司及全体股东富有诚信与勤勉义务。

公司为完善公司治理结构，增进公司规范运作，严酷凭证中国证监会《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》划定建设了自力董事制度，选聘了4名自力董事，并自觉地在董事会下面设立了有自力董事加入的四个专门委员会：战略生长委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会中自力董事占大都并担当召集人，审计委员会中至少有一名自力董事是会计专业人士。董事会专业委员会为自力董事提供了施展作用的事情机制和事情包管，使自力董事行使职能有了依托，使得自力董事能够真正地“自力”，并对董事会形成制衡和监视，从而促使董事会客观、中立、科学地举行决议。

自力董事是公司的主要照料家。我司选聘的自力董事都是一些执法、财经、会计、管理等领域的精英，有着深挚的理论基础和富厚的实务履历，关于经济社会的生长形势和各行业生长趋势均有独到的看法。公司“驻足主业、择业生长、科学生长”的战略及电力、金融、地产齐驱并进的工业名堂的形成，都离不开自力董事们的出谋献策。在房地产市场低迷的时期竞拍土地进军房地工业，在证券市场行情不景气的时期参股广州证券进军金融业，这需要智慧，更需要勇气，尤其是锦泽公司的建设和增资，以及壹龙公司的建设，由于组成关联生意，自力董事们的首肯意见是条件条件，尤为要害。正是自力董事们与公司其他决议者们一道，面临众多质疑，顶着压力，锐意进取，才迎来了公司一连快速生长�Ｆ鹁⒓尤胂喙鼐刍�，认真审议每个议题，起劲加入讨论并提出专业化、合理化、建设性建议。每次董事会尤其是年底的座谈会，都能见证自力董事们智慧的碰撞融会。对每件重大事项的建言献策，都能体现自力董事们对公司的体贴和支持。

自力董事是公司的忠实护航者。规范运营是上市公司的基本要求，也是自力董事的主要使命。公司的自力董事们始终以高度认真认真的态度，勤勉尽责，审慎行使着所付与的权力。自力董事们直接或者通过各专门委员会对提名、任免董事、聘用或解聘高级管理职员、公司董事、高级管理职员的薪酬、关联生意、公司内部控制情形、约请公司审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金情形和对外担保情形等事项揭晓自力意见。关于公司的重大投资项目，公司自力董事们都认真相识情形、仔细审阅相关文件资料，尤其是关于公司参（控）股的广州证券、宜春农商行、锦泽公司的谋划和生长，公司自力董事们更为关切，亲自前往实地调研考察并提出了指导意见。每一项自力意见，都蕴含着自力董事们对公司的责任和继续，有用增进着公司董事会科学决议，忠诚维护着公司利益尤其是中小投资者的权益，推动着公司科学康健生长。

让我们记着并谢谢那些一经为公司谋划生长做出孝顺的历任自力董事们：丛锐、石本仁、吴三清、李江涛、简小方、陈永宏、王世定。在公司以后的谋划生长中，愿公司继任自力董事们为公司带来更多精彩！

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